Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelsen gäller skyldigheten att ansöka om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört bokföringsbyrå Oy Norm-Esko Consulting Ab en påföljdsavgift på 3 000 euro eftersom byrån inte hade ansökt om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.

Ordningsavgiften påfördes eftersom den rapporteringsskyldiga inte hade anmält sig till registret för övervakning av penningtvätt trots flera uppmaningar från regionförvaltningsverket 2021–2023 och inte heller på annat sätt hade reagerat på regionförvaltningsverkets begäranden om utredning.

Den anmälningsskyldige anmälde sig till registret för övervakning av penningtvätt först den 5.2.2024, då tillsynsärendet för bestämmande av ordningsavgift redan hade inletts. Trots att den förseelse som ordningsavgiften gäller nu har rättats till, så skedde de korrigerande åtgärderna inte på eget initiativ omedelbart då förseelsen observerades, varpå ordningsavgiften inte kan efterskänkas med en sådan motivering. Som helhet betraktat har den rapporteringsskyldigas förfarande varit nonchalant och likgiltigt för skyldigheterna enligt lagen och därför är det motiverat att påföra ordningsavgiften.

Ordningsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Inom 30 dagar från det att bolaget tog del av beslutet har den rapporteringsskyldiga rätt att anföra besvär över beslutet av 7.2.2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Regionförvaltningsverket påminner de rapporteringsskyldiga som RFV övervakar om skyldigheten att anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt som förs av regionförvaltningsverket, om de inte redan ingår i något annat av regionförvaltningsverkets register. Ansökan om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt ska göras inom 14 dygn från det att den rapporteringsskyldiga börjar omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde. Tills vidare påför regionförvaltningsverket inte ordningsavgift på grund av försenad ansökan till dem som ansöker om registrering på eget initiativ.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bl.a. dem som affärs- eller yrkesmässigt utför bokföringsuppgifter enligt uppdrag. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016624, [email protected]