Hoppa till innehåll

  • Framsida
  • Vad är det fråga om?
    • Penningtvätt
    • Finansiering av terrorism
    • Fenomen
  • Förebyggande
    • Aktörernas roller
    • Lagstiftning
    • Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar
    • Nationellt samarbete
    • Internationellt samarbete
  • Handla rätt
    • Rapporteringsskyldiga aktörer
    • Alla företag
    • Föreningar och stiftelser (NPO)
    • Kunder
    • Resandes kontanter
    • Anmäl misstanke
  • Aktuellt
    • Vanliga frågor
  • Kontaktinformation
penningtvätt.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Till söksidan
  • Framsida
  • Vad är det fråga om?
  • Förebyggande
  • Handla rätt
  • Aktuellt
  • Kontaktinformation
  • Vanliga frågor
suomiLue artikkeli suomeksi svenska EnglishRead article in English

Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2024 7.44

I konsekvensbedömningarna i åtgärdsprogrammet bedömde de projektansvariga resultaten och konsekvenserna av de projekt som de ansvarat för och hur de ansett att projekten genomför strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessutom rapporterade de åtgärdsrekommendationer och eventuella nya åtgärdsförslag som har uppkommit i samband med projekten. Sammanlagt 33 sådana rekommendationer och förslag antecknades.

Åtgärdsprogrammet omfattade fem projekt som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism:

  • utredning om hinder och behov i anslutning till informationsutbyte i nationell verksamhet för att förhindra penningtvätt och av finansiering av terrorism
  • effektivisering av informationsutbytet om penningtvätt och finansiering av terrorism och genomföring av riskbedömningen
  • utveckling av verksamhetsmodellerna för myndigheter som bekämpar penningtvätt och för samarbetsgruppen för den privata sektorn
  • bedömningspromemoria om inrättandet av ett myndighetsregister över personer som sköter betydande offentliga uppdrag
  • bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och icke-vinstdrivande aktörer (NPO-aktörer).

Projektens framgång bedömdes i huvudsak med berömliga vitsord och de ansågs ha genomfört strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet väl. Projektens genomslag ansågs också vara bra. Finansieringen ansågs vara mycket viktig i de projekt som inte hade genomförts i tjänsteuppdrag. En del av deltagarna utvärderade även åtgärdsprogrammets flexibilitet. Tack vare flexibiliteten har det varit möjligt att snabbt lägga till uppföljningsprojekt i åtgärdsprogrammet och att reagera på olika fenomen.

Gruppen för genomförande av bekämpning av ekonomisk brottslighet genomförde konsekvensbedömningen med en webbenkät till de projektansvariga. Konsekvensbedömningen gjordes i två delar, sammanlagt om 51 projekt eller delprojekt. Enheten för utredning av grå ekonomi inom Skatteförvaltningen upprättade en sammandragsrapport om de avgivna svaren.

Mer information:
Jaana Vehmaskoski, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)gov.fi

Konsekvensbedömningen (på finska, webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet)
ekonomisk brottslighet ekonomisk brottslighet finansiering grå ekonomi penningtvätt terrorism

penningtvätt.fi webbplats logo
Webbplatsen penningtvätt.fi upprätthålls
i samarbete av flera olika aktörer.
Kontaktinformation

 

Om webbplatsen Sidkarta Tillgänglighetsutlåtande Respons