Muutoksia ehdotetaan lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen

Valtiovarainministeriö ehdottaa muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.

Muutosten tarkoituksena on, että kansallinen lainsäädäntö vastaisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston neljättä direktiiviä.

Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, jotta ne soveltuvat OECD:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suosituksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

• rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
• rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
• pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 12. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 23. marraskuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 029 5530 267, [email protected]