Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä

Muutoksia ehdotetaan lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2020 12.30
Tyyppi:Tiedote

Valtiovarainministeriö ehdottaa muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.

Muutosten tarkoituksena on, että kansallinen lainsäädäntö vastaisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston neljättä direktiiviä.

Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, jotta ne soveltuvat OECD:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suosituksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
  • rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
  • pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 12. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 23. marraskuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 029 5530 267, [email protected]

Rahoitusmarkkinat
lausuntopyynnöt rahanpesu terrorisminvastainen toiminta

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute