Sök

Kunder När du uträttar ärenden med en i penningtvättslagen avsedd rapporteringsskyldig kan det vara nödvändigt att verifiera din identitet. Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar. De rapporteringsskyl...

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.

18.3.2026 | Polisstyrelsens lotteriförvaltning har gett penningspelsaktörerna anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism i penningspelsverksamheten. Anvisningarna ger en allmän översikt och en sammanställd beskrivning av penningspelsaktörernas skyldigheter när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

23.1.2026 | Kunden bör få svar på frågor om grundläggande banktjänster inom fem bankdagar, anser finansministeriets arbetsgrupp. Gruppen föreslår ändringar i lagstiftningen för att förbättra tillgången till banktjänster.

21.10.2024 | Finansministeriets arbetsgrupp granskar bland annat småföretags och föreningars banktjänster, likabehandlingen av privatpersoner och kundservicens tillgänglighet.

16.8.2021 | 1 (3) KONTROLL AV KUNDENS IDENTITET MED IDENTITETSHANDLING I KUNDENS NÄRVARO Om kontroll av kundens identitet föreskrivs i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av ter- rorism (444/2017), det vill säga den så kallade penningtvä...

16.8.2021 | Detta dokument har upprättats den 16 augusti 2021 av den undergrupp för tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen som har inrättats av den nationella myndighetssamarbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Me...

23.10.2024 | Den första nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) har blivit klar. Utöver att ta fram en riskbedömning var målet att öka medvetenheten om NPO-sektorn i Finland hos dem som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, tillsynsmyndigheterna och också hos aktörerna inom själva sektorn. sekä myös itse sektorin toimijoille.

2.1.2024 | De som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen skulle få bättre tillgång till uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning om uppgifterna behandlades i ett nationellt centraliserat informationssystem. Finansministeriet har berett en bedömningspromemoria om ärendet och ber om utlåtanden om den.

21.5.2024 | I Finland genomfördes 2020–2023 över 50 projekt för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessa bidrog till att man lyckades förebygga missbruk, främja sund konkurrens mellan företagen och stödja en rättvis arbetsmarknad bland annat genom att effektivisera transparensen och öppenheten i företagsverksamheten.

16.8.2021 | Sivu 1 / 3 METODER FÖR IDENTIFIERING PÅ DISTANS VID KUNDIDENTIFIERING OCH IDENTITETSKONTROLL Identifiering på distans Behovet av digital identifiering på distans har ökat redan under en längre tid då tjänster tillhandahålls digitalt både i hemland...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...