Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu omaisuus näyttämään lailliselta.

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

8.5.2024 12.15

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio on päivitetty

Poliisihallituksen arpajaishallinto valvoo, että Veikkaus Oy ja sen asiamiehet noudattavat rahanpesulakia. Rahanpesulain mukaan valvojalla tulee olla ajantasainen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio.

26.4.2024 13.53

Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

Kysely on suunnattu voittoa tavoittelemattomille toimijoille, kuten järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä riskejä.

19.4.2024 15.33

Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun huumerikosyksikkö on tutkinut törkeää rahanpesukokonaisuutta, joka paljastui kansainvälisen huumausainerikoskokonaisuuden tutkinnan yhteydessä. Erillinen rahanpesuorganisaatio keräsi Suomessa varoja lähes viisi miljoonaa euroa.

4.4.2024 11.11

Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 24.3.2023 autoliike Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä.

Katso kaikki uutiset