Search

The Regional State Administrative Agency for Southern Finland supervises compliance with the Act on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing (444/2017) on a national basis. One of the Regional State Administrative Agency’s supervisory tools to step up supervision of the Act on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing (Money Laundering Act) is the money laundering supervision register.

Rahanpesijä pyrkii häivyttämään rikoksella hankittujen varojen alkuperän, niin että varat näyttäisivät laillisilta. Varat kierrätetään laillisen maksujärjestelmän läpi, jotta saadaan peitettyä niiden tosiasiallinen luonne, alkuperä ja omistajat.

Sivustosta vastaa valtiovarainministeriö, ja sitä ylläpitävät valtiovarainministeriö, sisäministeriö, Suomen Asianajajaliitto, Rajavartiolaitos, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finanssivalvonta, Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, oikeusministeriö ja ulkoministeriö.

Rahanpesu.fi:n saavutettavuusseloste Tämä seloste koskee rahanpesu.fi-verkkosivustoa. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasaver...

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen – mistä on kyse? Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikoksella hankittu raha näyttämään lailliselta. Varat ovat peräisin laittomasta alkuperästä. Rahat pyritään kierrättämään laillisen maksujär...

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä keskeistä on lainsäädäntö, lakien noudattaminen, täytäntöönpano ja valvonta eri toimijoissa sekä talouspakotteet ja jäädytyspäätökset. * kansainvälinen yhteistyö

Jos saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee ilmoitus siitä Tullille. Käteisrahan ilmoituslomakkeen ja tarkemmat ohjeet löydät Tullin nettisivuilta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen tullille, jos matkustat vain EU:n alueen sisällä.

Kysy tai anna palautetta Voit antaa palautetta rahanpesu.fi-sivustosta alla olevalla lomakkeella. Palautteesi on meille tärkeää. Jätä yhteystietosi, jos haluat, että vastaamme palautteeseesi. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*) {{ formConfi...

Ilmoitusvelvolliset, kuten esimerkiksi pankit, noudattavat laissa säädettyjä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja ja seuraavat asiakassuhteitaan epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi.

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Keskeisiä muita työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Viranomaiset ja muut toimijat tekevät yhteistyötä, jotta rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen saataisiin estettyä.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.

Ajankohtaista Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia. Yleishyödyllinen toimija: Tule kuulemaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista aiheista SM VM...

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. Ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin.

Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristista rikosta varten. Terroristiryhmän rahoittaminen tai rahoittamisen yrittäminen on rangaistavaa.

Jos olet ilmoitusvelvollinen, tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ilmoitussovelluksella alla olevan linkin kautta. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä käyttäen.

11.5.2026 | Valtiovarainministeriö järjestää yhdessä sisäministeriön kanssa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaispäivän keskiviikkona 26. toukokuuta kello 12.00–16.05. Elinkeinoministeri Sakari Puisto pitää tilaisuudessa teemaan liittyvän puheenvuoron.

Vaikka rahanpesulaki ei koske suoraan voittoa tavoittelemattomia toimijoita, sinun tulee vastata kattavasti asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskeviin kysymyksiin.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa. Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa toisen valtion tai ihmisryhmän politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.