Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört bilfirman i Villmanstrand en påföljdsavgift på 110 000 euro eftersom den på ett systematiskt och genomgående sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket anser det särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet och inte heller hade anmält tvivelaktiga transaktioner. Dessutom hade bolaget bland annat underlåtit att göra upp en riskbedömning och försummat kontrollen av kundernas identitet.

Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och gärningsmannens ekonomiska ställning har beaktats.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Mer information

Överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, [email protected]