Sök

Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...

Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Keskeisiä muita työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. Ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin.

Yhteystiedot Tälle sivulle on koottu yhteystietoja, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Epäiletkö rahanpesua? Jos kuulut ilmoitusvelvollisiin, sinun tulee tehdä havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terro...

2.7.2021 | Sivu 1 / 3 ETÄTUNNISTAMISEN MENETELMÄT ASIAKKAAN TUNNISTAMISESSA JA HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMISESSA Etätunnistaminen Tarve digitaaliselle etätunnistamiselle on kasvanut jo pitkään, kun palveluita tarjotaan digitaalisesti sekä kotimaassa että rajat...