Sök

Resandes kontanter När du anländer till EU-området eller lämnar EU och har med dig kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du anmäla detta till Tullen. Blanketten för anmälan av kontanta medel och närmare anvisningar om detta finns ...

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

12.11.2024 | Brottslingar kan i betydande grad utnyttja kontanttransport från ett land till ett annat vid penningtvätt, bedömer de nordiska myndigheterna i en gemensam rapport.

19.3.2025 | Polisen i Östra Nyland har slutfört förundersökningen av grov penningtvätt som härletts från Sverige och som hänför sig till nätbedrägerier. Enligt vad som framkommit vid förundersökningen har gärningen begåtts som en del av en organiserad kriminell sammanslutning.

21.10.2024 | Finansministeriets arbetsgrupp granskar bland annat småföretags och föreningars banktjänster, likabehandlingen av privatpersoner och kundservicens tillgänglighet.

1.3.2024 | Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

11.11.2024 | Cashing Out Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation Foreword As the global economy is getting more and more digitized, criminals are still using cash to carry out their criminal activity, as ca...