Sök

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Förhindrande arbete Centrala faktorer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism lagstiftning efterlevnad, verkställighet och tillsyn av lagar hos olika aktörer ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut internationellt samarbet...

Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

2.7.2025 | Finansministeriets arbetsgrupp har utarbetat ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

17.5.2024 | Finansministeriets arbetsgrupp utarbetar ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.