Haku

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

23.1.2026 | Kunden bör få svar på frågor om grundläggande banktjänster inom fem bankdagar, anser finansministeriets arbetsgrupp. Gruppen föreslår ändringar i lagstiftningen för att förbättra tillgången till banktjänster.

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Kunder När du uträttar ärenden med en i penningtvättslagen avsedd rapporteringsskyldig kan det vara nödvändigt att verifiera din identitet. Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar. De rapporteringsskyl...

Förhindrande arbete Centrala faktorer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism lagstiftning efterlevnad, verkställighet och tillsyn av lagar hos olika aktörer ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut internationellt samarbet...

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Nytt inom bekämpningen av penningtvätt och terrorism FM IM Typ: Nyhet Utgivningsdatum: 11.5.2026 15.03 Arbetsgrupp föres...

Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar Internationella sanktioner Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss sta...

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

18.12.2025 | Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att man i Finland ska införa en ny förverkandepåföljd som gäller oförklarlig egendom. Utlåtanden om förslagen om återtagande av vinning av brott kan lämnas in till den 20 februari 2026.

10.10.2024 | Inrikesministeriet har sänt ett utkast till proposition om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton på remiss. Remissbehandlingen pågår till 21.11.2024.

25.9.2024 | Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning som underlättar återtagande av vinning av brott. I projektet genomförs målen i regeringsprogrammet om förverkande av vinning av brott och genomförs det så kallade konfiskationsdirektivet nationellt.

10.10.2024 | Myndigheterna kan i fortsättningen utbyta information på ett bättre sätt i sitt arbete för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Regeringen föreslår lagändringar som förbättrar tillgången till information i det förebyggande arbetet och stärker den nationella säkerheten.

1.3.2024 | Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

7.10.2021 | Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider. Statsrådet överlämnade den 7 oktober en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt.

16.8.2021 | Detta dokument har upprättats den 16 augusti 2021 av den undergrupp för tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen som har inrättats av den nationella myndighetssamarbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Me...