Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska

Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2021 13.50
Tyyppi:Tiedote

Lainmuutokset selkiyttäisivät erityisesti ilmoitusvelvollisten velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Hallitus antoi esityksen muutoksista torstaina 28. tammikuuta.

Lainmuutokset koskisivat muun muassa säännöksiä asiakkaan tuntemisesta. Muutokset vaikuttaisivat ilmoitusvelvollisten lisäksi välillisesti myös viranomaisten ja Suomen Asianajajaliiton valvontatyöhön. Lisäksi esityksen tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten tiedonvaihtoa EU:ssa.

Hallitus esittää muutoksia lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lakiin rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä lakiin pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa
Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen (rahanpesu.fi)
Rahoitusmarkkinat
aatteet päätökset rahanpesu terrorismi

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute