Search

Polisstyrelsens lotteriförvaltning har på sin webbplats publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud som förmedlar penningspel.

18.3.2026 | Polisstyrelsens lotteriförvaltning har gett penningspelsaktörerna anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism i penningspelsverksamheten. Anvisningarna ger en allmän översikt och en sammanställd beskrivning av penningspelsaktörernas skyldigheter när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

16.8.2021 | 1 (3) KONTROLL AV KUNDENS IDENTITET MED IDENTITETSHANDLING I KUNDENS NÄRVARO Om kontroll av kundens identitet föreskrivs i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av ter- rorism (444/2017), det vill säga den så kallade penningtvä...