Search

Your search for 'päätökset' returned 7 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 7 of 7 entries.

  1. FATFin yleiskokouksen päätökset helmikuussa 2026

    24.2.2026 | 1 (2) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB ...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/48327972/FATFin%20yleiskokouksen%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset%20helmikuussa%202026.pdf/53160802-3dde-9568-bbb5-5fb782cde155?t=1771931934985

  2. Kansainvälinen yhteistyö | rahanpesu.fi

    Rahanpesun estämiseksi työskentelevät organisaatiot tekevät myös kansainvälistä yhteistyötä.
    https://rahanpesu.fi/kansainvalinen-yhteistyo

  3. Ilmoitusvelvolliset | rahanpesu.fi

    Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.
    https://rahanpesu.fi/ilmoitusvelvolliset

  4. Hallitus jatkaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa | rahanpesu.fi

    19.12.2024 | Hallitus hyväksyi 19.12.2024 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2024−2027. Uudella ohjelmakaudella kehitetään viranomaisten toimintaedellytyksiä ja syvennetään yhteistyötä.
    https://rahanpesu.fi/-/1410877/hallitus-jatkaa-harmaan-talouden-ja-talousrikollisuuden-torjuntaa

  5. Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä | rahanpesu.fi

    8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista

  6. Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista | rahanpesu.fi

    9.9.2021 | Hallitus kannattaa uutta EU-tasoista valvontajärjestelmää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-tukee-eu-n-rahanpesusaantelyn-yhdenmukaistamista

  7. EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan | rahanpesu.fi

    7.10.2021 | EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/eu-n-rahoitustietodirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-etenee-eduskuntaan