Search

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...

2.7.2025 | Finansministeriets arbetsgrupp har utarbetat ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

23.1.2026 | Kunden bör få svar på frågor om grundläggande banktjänster inom fem bankdagar, anser finansministeriets arbetsgrupp. Gruppen föreslår ändringar i lagstiftningen för att förbättra tillgången till banktjänster.

26.11.2025 | Finansministeriet finslipar ett förslag till totalreform av penningtvättslagen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i mars.

24.3.2025 | Internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) har publicerat en rapport om sexuellt utnyttjande av barn på nätet.

12.2.2025 | Näringsminister Wille Rydman deltar torsdagen den 13 februari i en konferens om bekämpning av finansiering av terrorism i München i Tyskland.

12.11.2024 | Brottslingar kan i betydande grad utnyttja kontanttransport från ett land till ett annat vid penningtvätt, bedömer de nordiska myndigheterna i en gemensam rapport.

10.10.2024 | Myndigheterna kan i fortsättningen utbyta information på ett bättre sätt i sitt arbete för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Regeringen föreslår lagändringar som förbättrar tillgången till information i det förebyggande arbetet och stärker den nationella säkerheten.

21.10.2024 | Finansministeriets arbetsgrupp granskar bland annat småföretags och föreningars banktjänster, likabehandlingen av privatpersoner och kundservicens tillgänglighet.

17.5.2024 | Finansministeriets arbetsgrupp utarbetar ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

8.2.2024 | Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.

24.10.2023 | Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och terrorismfinansiering (Financial Action Task Force, FATF) avslutar sin intensifierade övervakning av Finland. Finland fortsätter stärka sitt arbete bland annat genom att effektivisera informationsutbytet.

2.1.2024 | De som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen skulle få bättre tillgång till uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning om uppgifterna behandlades i ett nationellt centraliserat informationssystem. Finansministeriet har berett en bedömningspromemoria om ärendet och ber om utlåtanden om den.

1.3.2024 | Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

4.10.2022 | Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

21.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

22.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.

23.7.2021 | EU-ländernas finansministrar håller ett informellt videomöte måndagen den 26 juli. Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid mötet.

9.9.2021 | Regeringen understöder ett nytt tillsynssystem på EU-nivå i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.