Search

Your search for 'förundersökning' returned 6 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 6 of 6 entries.

  1. Centralkriminalpolisens förundersökning med anknytning till omfattande bedrägerihärva klar | penningtvätt.fi

    3.2.2026 | Enligt Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks en man född 1996 för grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Den misstänkte är svensk medborgare.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/25235045/centralkriminalpolisens-forundersokning-med-anknytning-till-omfattande-bedrageriharva-klar

  2. Förundersökning av grov penningtvätt i anslutning till nätbedrägerier klar | penningtvätt.fi

    19.3.2025 | Polisen i Östra Nyland har slutfört förundersökningen av grov penningtvätt som härletts från Sverige och som hänför sig till nätbedrägerier. Enligt vad som framkommit vid förundersökningen har gärningen begåtts som en del av en organiserad kriminell sammanslutning.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/25235045/forundersokning-av-grov-penningtvatt-i-anslutning-till-natbedragerier-klar

  3. Polisen har utrett ett nästan decennium långt ekonomiskt brottsupplägg i Österbotten | penningtvätt.fi

    10.3.2026 | Polisen har utrett ett nästan decennium långt ekonomiskt brottsupplägg i Österbotten
    https://rahanpesu.fi/sv/-/25235045/polisen-har-utrett-ett-nastan-decennium-langt-ekonomiskt-brottsupplagg-i-osterbotten

  4. Förslagen om återtagande av vinning av brott har sänts på remiss | penningtvätt.fi

    18.12.2025 | Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att man i Finland ska införa en ny förverkandepåföljd som gäller oförklarlig egendom. Utlåtanden om förslagen om återtagande av vinning av brott kan lämnas in till den 20 februari 2026.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410853/forslagen-om-atertagande-av-vinning-av-brott-har-sants-pa-remiss

  5. Lagstiftning | penningtvätt.fi

    Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...
    https://rahanpesu.fi/sv/lagstiftning

  6. Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism | penningtvätt.fi

    Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
    https://rahanpesu.fi/sv/vanliga-fragor