Search

Your search for 'yhdistykset' returned 9 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 9 of 9 entries.

  1. Voittoa tavoittelemattomat toimijat | rahanpesu.fi

    Vaikka rahanpesulaki ei koske suoraan voittoa tavoittelemattomia toimijoita, sinun tulee vastata kattavasti asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskeviin kysymyksiin.
    https://rahanpesu.fi/yhdistykset-ja-saatiot-npo

  2. Toimi oikein | rahanpesu.fi

    Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...
    https://rahanpesu.fi/toimi-oikein

  3. Työryhmä ehdottaa pienyrityksille ja yhdistyksille oikeutta peruspankkipalveluihin | rahanpesu.fi

    23.1.2026 | Asiakkaan pitäisi saada vastaus peruspankkipalveluja koskevaan yhteydenottoon viiden pankkipäivän kuluessa, katsoo valtiovarainministeriön työryhmä. Ryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta pankkipalvelujen saatavuus paranisi.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-ehdottaa-pienyrityksille-ja-yhdistyksille-oikeutta-peruspankkipalveluihin

  4. Selvitys peruspankkipalveluista – työryhmän mietintö

    23.1.2026 | Pankkipalvelujen saatavuuden parantaminen KARI KEMPPAINEN, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES TIEDOTUSTILAISUUS 23.1.2026 Asiakkailla on vaikeuksia saada ja käyttää pankkipalveluja • Viime vuosina eri tahot ovat saaneet yhteydenottoja pankkipalveluista: mm. V...
    https://rahanpesu.fi/documents/10623/253895311/Esitysmateriaali+tiedotustilaisuus+pankkipalveluista+230126.pdf/ebb26ab0-e33c-b276-b1a5-12660e1fed20?t=1769163734759

  5. Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa | rahanpesu.fi

    21.10.2024 | Valtiovarainministeriön työryhmä tarkastelee muun muassa pienyritysten ja yhdistysten pankkipalveluja, yksityishenkilöiden yhdenvertaisuutta ja asiakaspalvelun tavoitettavuutta.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-selvittaa-pankkipalvelujen-saatavuutta

  6. Suomen NPO-sektorin luokittelu

    7.6.2024 | 28.5.2024 Kirkkokatu 12, Helsinki 1 PL 26, 00023 Valtioneuvosto Vaihde 0295 480 171 | [email protected] | www.intermin.fi Suomen NPO-sektorin luokittelu Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarviossa NPO-toimija määritellään se...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/48327972/Suomen-NPO-sektorin-luokittelu-FI.pdf/e24555c3-cd20-7f36-1f07-94c851e38455?t=1717759974356

  7. Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä | rahanpesu.fi

    26.4.2024 | Kysely on suunnattu voittoa tavoittelemattomille toimijoille, kuten järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä riskejä.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/kysely-voittoa-tavoittelemattomille-toimijoille-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista

  8. Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä | rahanpesu.fi

    16.2.2024 | Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/kysely-yleishyodyllisille-toimijoille-rahanpesun-estamisesta

  9. Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa | rahanpesu.fi

    1.3.2024 | Yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta ongelmia on etenkin erityisryhmillä. Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee valtiovarainministeriön arviomuistiosta.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/asiakkaat-kohtaavat-vaikeuksia-pankkipalveluissa-lainsaadannon-muuttaminen-voisi-auttaa