Search

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena.