Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu

Poliisihallitus on julkaissut arvion Manner-Suomen rahapelitoiminnan raha-automaattien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Tämä riskiarvio käsittelee Poliisihallituksen arpajaishallinnon tekemän riskiarvion pohjalta esiin nostettuja merkittävimpiä rahapelaamiseen raha-automaateilla yleensä liittyviä rahanpesuriskejä.

Raha-automaatit pelikasinon ulkopuolella, eli pelipisteissä ja erityisissä pelisaleissa, tulivat rahanpesulain soveltamisalaan vuoden 2022 alusta lähtien. Riskiarvion mukaan raha-automaattien rahanpesuriskiä voivat nostaa muun muassa seuraavat tekijät: asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen mahdolliset puutteet/riittämättömyys, raha-automaattien ominaisuudet, jotka mahdollistavat uusien maksumenetelmien käyttöönoton sekä raha-automaatin sijainti. Riskien vähentämiseksi voidaan muun muassa kehittää tehokkaampia tunnistamis-/todentamismenetelmiä, minkä lisäksi raha-automaatteihin lisätyt rajoitukset panosten osalta on tehokas tapa torjua rahanpesun riskiä.

Tämä riskiarvio täydentää rahanpesulain mukaisen valvojakohtaisen riskiarvion yhteenvetoa vuodelta 2021. Tätä riskiarviota tulee tarkastella yhdessä samanaikaisesti julkaistun valvojakohtaisen riskiarvion yleisen osion kanssa.