Ny handlingsplan för hantering av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn

I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.

Enligt den nationella riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn som publicerades 2024 utgör icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser ingen högrisksektor i Finland. De risker som har identifierats i riskbedömningen är i första hand förknippade med vissa miljöer, handlingsmodeller och undersektorer. Nu har inrikesministeriet publicerat en nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2026–2029.

Handlingsplanen inriktar åtgärderna på identifierade risker

Utgångspunkten för handlingsplanen är ett riskbaserat och proportionerligt tillvägagångssätt. Målet är inte att öka de allmänna skyldigheter som gäller hela NPO-sektorn eller att inrätta ett nytt allmänt tillsynssystem, utan att rikta åtgärderna till de situationer och handlingsmodeller där risker har identifierats.

Centrala mål för handlingsplanen är att öka medvetenheten inom NPO-sektorn och hos myndigheterna, utveckla den riskbaserade myndighetsverksamheten, effektivisera det nationella och internationella myndighetssamarbetet samt att göra NPO-sektorns finansieringskällor och verksamhet mer transparenta. 

Åtgärderna omfattar bland annat riktad utbildning för NPO-aktörer och myndigheter, utveckling av praxisen för informationsutbyte mellan myndigheter, förbättring av registeruppgifternas aktualitet och användbarhet samt stärkande av rådgivningen och informationsdelningen i anslutning till penninginsamlingsverksamhet. 

I handlingsplanen fästs dessutom uppmärksamhet vid det internationella myndighetssamarbetet och hur informationen från de internationella samarbetsstrukturerna kan utnyttjas i den nationella myndighetsverksamheten.

Hur åtgärderna framskrider följs noga

Handlingsplanen har utarbetats av NPO-expertgruppen under den nationella myndighetssamarbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Myndighetsorganisationer, övervakare enligt penningtvättslagen och omsorgspliktiga myndigheter har deltagit i beredningen.

Genomförandet av handlingsplanen följs som en del av den nationella samarbetsstruktur för myndigheter som skapats för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. NPO-underarbetsgruppen följer hur åtgärderna framskrider och rapporterar om dem två gånger per år. 

Mer information: 
Petri Siitonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 420

Inrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].