Search

Your search for 'corruption' returned 14 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 14 of 14 entries.

  1. Current issues | moneylaundering.fi

    Current issues This page features the latest news and press releases from the organisations that maintain the moneylaundering.fi website. Government continues to combat the shadow economy and economic crime Type: Press release Publication date: 19...
    https://rahanpesu.fi/en/current-issues

  2. Study finds connection between corruption and money laundering in Nordic countries | moneylaundering.fi

    7.6.2021 | Operators based in the Nordic countries can be taken advantage of in money laundering related to corruption, even though open corruption, such as bribery, is relatively rare in the Nordic countries. This is the conclusion of a recent study conducted by the Police University College on the connection between corruption and money laundering in the Nordic countries.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410853/study-finds-connection-between-corruption-and-money-laundering-in-nordic-countries

  3. Finland updates risk assessment of money laundering and terrorist financing | moneylaundering.fi

    8.2.2024 | Unofficial international money remittances involve a very high risk of money laundering and terrorist financing. In addition, public authorities responsible for anti-money laundering and countering the financing of terrorism and other key actors consider the risk to be high for virtual currency providers, banks and payment service providers.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/finland-updates-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing

  4. GOVERNMENT RESOLUTION ON A STRATEGY FOR TACKLING THE GREY ECONOMY AND ECONOMIC CRIME FOR 2024–2027

    19.12.2024 | GOVERNMENT RESOLUTION ON A STRATEGY FOR TACKLING THE GREY ECONOMY AND ECONOMIC CRIME FOR 2024–2027 Executive summary In May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment set up a preparatory group to update the Strategy and Action Plan for...
    https://rahanpesu.fi/documents/1410877/230038254/GOVERNMENT+RESOLUTION+ON+A+STRATEGY+FOR+TACKLING+THE+GREY+ECONOMY+AND+ECONOMIC+CRIME+FOR+2024%E2%80%932027.pdf/7833adf9-72ca-a877-b967-4ce7d6159fc4?t=1734611984054

  5. Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027

    19.12.2024 | Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027 Action Plan 2024–2027 On 17 May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment issued a deci- sion to set up a preparatory group for updating the Strategy and Action Pla...
    https://rahanpesu.fi/documents/1410877/230038254/Action+Plan+for+Tackling+the+Grey+Economy+and+Economic+Crime+2024%E2%80%932027.pdf/b7b52b65-ba0a-aa44-3fe8-80854c685783?t=1734612886232

  6. Money laundering | moneylaundering.fi

    A money launderer seeks to obliterate the origin of money obtained through criminal activity so that the money appears legitimately obtained. The money is circulated through a legal payment system in order to conceal its true nature, origin and owners.
    https://rahanpesu.fi/en/money-laundering

  7. Roles of stakeholders | moneylaundering.fi

    The Ministry of Finance and the Ministry of the Interior are the ministries responsible for the prevention of money laundering and terrorist financing. Other key ministries involved in this work are the Ministry of Justice, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs and Employment, and the Ministry of Social Affairs and Health.
    https://rahanpesu.fi/en/roles-of-stakeholders

  8. Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa | rahanpesu.fi

    7.6.2021 | Pohjoismaisia toimijoita voidaan hyväksikäyttää korruptioon liittyvässä rahanpesussa, vaikka Pohjoismaissa esiintyy verrattain vähän näkyvää korruptiota, kuten lahjontaa. Tämä selviää Poliisiammattikorkeakoulun tuoreesta selvityksestä, joka valottaa korruption ja rahanpesun yhteyksiä Pohjoismaissa.
    https://rahanpesu.fi/-/1410853/selvitys-korruptio-ja-rahanpesu-yhteydessa-toisiinsa-myos-pohjoismaissa

  9. Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna | penningtvätt.fi

    7.6.2021 | Nordiska aktörer kan utnyttjas för penningtvätt i samband med korruption, även om det i de nordiska länderna förekommer relativt lite synlig korruption, såsom att ge eller ta emot muta. Detta framgår av en färsk utredning av Polisyrkeshögskolan som belyser kopplingarna mellan korruption och penningtvätt i de nordiska länderna.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410853/utredning-korruption-och-penningtvatt-ar-kopplade-till-varandra-ocksa-i-de-nordiska-landerna

  10. Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä | rahanpesu.fi

    8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista

  11. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4?t=1755585035158

  12. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf?t=1755585035158

  13. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5?t=1755585035158

  14. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf?t=1755585035158