Poliisihallituksen uusi ohjeistus auttaa rahapelitoimijoita huomioimaan toiminnassaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä velvollisuuksia

Poliisihallituksen arpajaishallinto on julkaissut rahapelitoimijoille ohjeistuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä rahapelitoiminnassa. Ohjeistus tarjoaa yleiskatsauksen ja koostetun kuvauksen rahapelitoimijoiden velvollisuuksista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Rahanpesulaki velvoittaa rahapelitoimijoita toimimaan aktiivisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa seuraamuksiin, kuten hallinnollisiin sanktioihin, toimiluvan perumiseen tai rikosoikeudellisiin toimiin.

− Rahapeliala on murroksessa. Uuden ohjeistuksen toivotaan kiinnittävän Suomen markkinoille tulevien rahapelitoimijoiden huomion rahanpesulain velvoitteisiin. Toimijoiden on esimerkiksi tehtävä ilmoitusvelvollisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio, he ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa ja velvollisia ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista. Ohjeistuksella on tuotu esiin lain mukaiset velvoitteet ja tuotu esiin toimia niiden täyttämiseksi, sanoo ylitarkastaja Krista Medjeral Poliisihallituksesta.