Skip to Content

  • Front page
  • Background
    • Money laundering
    • Terrorist financing
    • Phenomena
  • Preventive measures
    • Roles of stakeholders
    • Legislation
    • Financial Sanctions and Freezing of Funds
    • National cooperation
    • International cooperation
  • Do the right thing
    • Obliged entities
    • All companies
    • Non-profit organisations
    • Customers
    • Travellers
    • How to report
  • Current issues
    • Frequently asked questions
  • Contact information
moneylaundering.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Search page
  • Front page
  • Background
  • Preventive measures
  • Do the right thing
  • Current issues
  • Contact information
  • Frequently asked questions

Muutoksia ehdotetaan lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen

Ministry of Finance
Julkaisuajankohta 13.10.2020 12.30
Tyyppi:Tiedote

Valtiovarainministeriö ehdottaa muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.

Muutosten tarkoituksena on, että kansallinen lainsäädäntö vastaisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston neljättä direktiiviä.

Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, jotta ne soveltuvat OECD:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suosituksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
  • rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
  • pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 12. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 23. marraskuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 029 5530 267, [email protected]

Financial markets
counter-terrorism operations money laundering requests for an opinion

moneylaundering.fi site logo

The moneylaundering.fi website
is jointly maintained by a number of different
authorities and organisations.
Contact information

About website Sitemap Accessibility statement Feedback