Skip to Content

  • Front page
  • Background
    • Money laundering
    • Terrorist financing
    • Phenomena
  • Preventive measures
    • Roles of stakeholders
    • Legislation
    • Financial Sanctions and Freezing of Funds
    • National cooperation
    • International cooperation
  • Do the right thing
    • Obliged entities
    • All companies
    • Non-profit organisations
    • Customers
    • Travellers
    • How to report
  • Current issues
    • Frequently asked questions
  • Contact information
moneylaundering.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Search page
  • Front page
  • Background
  • Preventive measures
  • Do the right thing
  • Current issues
  • Contact information
  • Frequently asked questions

Lakien vahvistaminen
Viranomaisten pankkitilikyselyt muuttuvat sähköisiksi

Ministry of Finance
Julkaisuajankohta 25.4.2019 11.35
Tyyppi:Tiedote

Useat viranomaiset voivat jatkossa saada sähköisesti tietoa pankkitileistä. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset tulemaan pääosin voimaan toukokuun alussa.

Viranomaiset voivat hyödyntää sähköistä tiedonhakujärjestelmää estääkseen, selvittääkseen ja paljastaakseen rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Järjestelmää käyttävät muun muassa Finanssivalvonta, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, aluehallintovirasto ja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus. Eduskunta muutti hallituksen esitystä niin, että Kela ei ole mukana järjestelmässä.

Viranomaisten toimivaltuudet pysyvät ennallaan. Lait julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Miten viranomaiset saavat jatkossa tietoja kansalaisten tileistä? (uutinen 8.10.2018)
Rahanpesun torjunnan lainsäädäntöä tiukennetaan (tiedote 4.10.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Financial markets
banks confederations of states decisions money laundering

moneylaundering.fi site logo

The moneylaundering.fi website
is jointly maintained by a number of different
authorities and organisations.
Contact information

About website Sitemap Accessibility statement Feedback