Sök

AnmälPenningstvätt

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Återtagande av vinning av brott i fokus vid Europarådets möte JM Typ: Pressmeddelande Utgivningsdatum: 15.6.2026 11.12 N...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

2.6.2026 | I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.