Sök
-
Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.https://rahanpesu.fi/sv/nationellt-samarbete
-
Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...https://rahanpesu.fi/sv/internationellt-samarbete
-
Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...https://rahanpesu.fi/sv/aktorernas-roller
-
Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för övervakare och rapporteringsskyldiga måndagen den 19 maj kl. 12.00–16.30. Tillställningen öppnas av inrikesminister Mari Rantanen.https://rahanpesu.fi/sv/-/nytt-inom-bekampningen-av-penningtvatt-och-terrorism
-
Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism tisdagen den 26 maj kl. 12.00–16.05. Näringsminister Sakari Puisto håller ett anförande om temat.https://rahanpesu.fi/sv/-/nytt-inom-bekampningen-av-penningtvatt-och-terrorism-1
-
Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...https://rahanpesu.fi/sv/lagstiftning
-
I den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism identifieras och bedöms riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika branscher i Finland.https://rahanpesu.fi/sv/-/myndigheterna-uppdaterar-riskbedomningen-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism
-
Finansiering av terrorism Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristisk verksamhet. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgr...https://rahanpesu.fi/sv/finansiering-av-terrorism