Sök

Din sökning på 'FATF' gav 52 resultat
Fess-sök
20 poster Per sida

Visar 1-20 av 52 resultat.

  1. Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027

    19.12.2024 | Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027 Action Plan 2024–2027 On 17 May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment issued a deci- sion to set up a preparatory group for updating the Strategy and Action Pla...
    https://rahanpesu.fi/documents/1410877/230038254/Action+Plan+for+Tackling+the+Grey+Economy+and+Economic+Crime+2024%E2%80%932027.pdf/b7b52b65-ba0a-aa44-3fe8-80854c685783?t=1734612886232

  2. Cashing Out – Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation

    11.11.2024 | Cashing Out Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation Foreword As the global economy is getting more and more digitized, criminals are still using cash to carry out their criminal activity, as ca...
    https://rahanpesu.fi/documents/10623/203164374/Pohjoismaiden+raportti+rahanpesun+riskeist%C3%A4+k%C3%A4teisen+kuljettamisessa.pdf/8f5d5a8d-d6b8-5f8b-e7e6-698528683d24?t=1731329297772

  3. Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen | rahanpesu.fi

    21.4.2022 | Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) pitää ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edustaa valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/maailmanlaajuinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-vastainen-toimintaryhma-koolle-kevatkokoukseen

  4. Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä | rahanpesu.fi

    22.4.2022 | Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) piti ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edusti valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/maailmanlaajuinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-vastainen-toimintaryhma-hyvaksyi-julkilausuman-toiminnan-kehittamisesta

  5. The Financial Action Task Force adopted a ministerial declaration on the future direction of the organisation | moneylaundering.fi

    22.4.2022 | The Financial Action Task force (FATF) held a ministerial meeting in Washington on Thursday, 21 April. Finland was represented by Permanent Under-Secretary Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/the-financial-action-task-force-adopted-a-ministerial-declaration-on-the-future-direction-of-the-organisation

  6. Financial Action Task Force to gather for spring meeting | moneylaundering.fi

    21.4.2022 | The Financial Action Task force (FATF) is holding a ministerial meeting in Washington on Thursday, 21 April. Finland will be represented by Permanent Under-Secretary Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/financial-action-task-force-to-gather-for-spring-meeting

  7. Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa | rahanpesu.fi

    4.10.2022 | Suomi on ryhtynyt lukuisiin toimiin vahvistaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, arvioi kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF).
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-vahvistaa-edelleen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamista-pysyy-tehostetussa-seurannassa

  8. Finland continues to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing – remains in enhanced follow-up process | moneylaundering.fi

    4.10.2022 | According to an assessment by the Financial Action Task Force (FATF), Finland has taken a number of actions to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/finland-continues-to-strengthen-its-framework-for-preventing-money-laundering-and-terrorist-financing-remains-in-enhanced-follow-up-process

  9. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf?t=1755585035158

  10. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5?t=1755585035158

  11. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf?t=1755585035158

  12. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4?t=1755585035158

  13. Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta | rahanpesu.fi

    24.10.2023 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) lopettaa Suomen tehostetun seurannan. Suomi vahvistaa estämistyötä edelleen muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa toimijoiden välillä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-on-vahvistanut-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamista-paasee-pois-tehostetusta-seurannasta

  14. Finland improves prevention of money laundering and terrorist financing – enhanced follow-up process to end | moneylaundering.fi

    24.10.2023 | The Financial Action Task Force (FATF) is ending Finland’s enhanced follow-up process. Finland will continue to improve prevention efforts by enhancing exchange of information.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/finland-improves-prevention-of-money-laundering-and-terrorist-financing-enhanced-follow-up-process-to-end

  15. Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion | rahanpesu.fi

    19.2.2025 | Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri toimialoilla.
    https://rahanpesu.fi/-/viranomaiset-paivittavat-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvion

  16. Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025

    1.9.2025 | Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025 Tiivistelmä Rahanpesun selvittelykeskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet, tiivistelmä Rahanpesun selvittely- keskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet,...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/0/Terrorismin%20rahoittamisen%20ominaispiirteet%202020-2025_korjattu_uusin.pdf/2ec1af23-01de-8641-4421-99c4d09921eb?t=1756709470968

  17. Frequently asked questions | moneylaundering.fi

    Frequently asked questions – Prevention of money laundering and terrorist financing We have compiled a list of questions and answers concerning the prevention of money laundering and terrorist financing. If you can’t find the answer you are lookin...
    https://rahanpesu.fi/en/frequently-asked-questions

  18. Mitä uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä? | rahanpesu.fi

    14.4.2025 | Valtiovarainministeriö järjestää yhdessä sisäministeriön kanssa ajankohtaispäivän valvojille ja ilmoitusvelvollisille maanantaina 19. toukokuuta kello 12.00–16.30. Tilaisuuden avaa sisäministeri Mari Rantanen.
    https://rahanpesu.fi/-/mita-uutta-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisessa-

  19. Epäilyttävät rahavirrat johdattavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön jäljille | rahanpesu.fi

    24.3.2025 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) on julkaissut raportin verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/epailyttavat-rahavirrat-johdattavat-lasten-seksuaalisen-hyvaksikayton-jaljille

  20. Usein kysyttyä – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen | rahanpesu.fi

    Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.
    https://rahanpesu.fi/usein-kysyttya