Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro
Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts
FM
19.3.2024 7.44
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa
FM
Pressmeddelande
1.3.2024 8.30
Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Enkät till allmännyttiga aktörer om förhindrande av penningtvätt
IM
Nyhet
16.2.2024 12.02
Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
IM
Pressmeddelande
8.2.2024 14.01
Regionförvaltningsverkets övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen har uppdaterats – det offentliga sammandraget har publicerats
Ett nationellt informationssystem skulle förbättra tillgången till information om personer i politiskt utsatt ställning
FM
Pressmeddelande
2.1.2024 13.12
Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas
FM
Pressmeddelande
24.10.2023 11.02
Strategin mot organiserad brottslighet uppdateras
JM
Pressmeddelande
18.10.2023 9.00
Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Informationsutbytet måste förbättras när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
30.6.2023 9.34
Registreringen och tillsynen över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överförs 1.7.2023 till Finansinspektionen
Ordningsavgift på 5 000 euro till verkställande direktören för advokatbyrå Eversheds Oy för försummelse att iaktta penningtvättslagen
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag
Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022
Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
IM
Nyhet
17.5.2023 12.38
Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen
Polisstyrelsen har publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud
Polisstyrelsen
Nyhet
28.2.2023 14.27
Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna
JM
Pressmeddelande
13.12.2022 13.00
Statsförvaltningen får anvisning för bekämpning av korruption
FM
JM
Nyhet
9.12.2022 10.58