Haku

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. Ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin.

Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...

Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Keskeisiä muita työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.

Jos olet ilmoitusvelvollinen, tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ilmoitussovelluksella alla olevan linkin kautta. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä käyttäen.

Yhteystiedot Tälle sivulle on koottu yhteystietoja, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Epäiletkö rahanpesua? Jos kuulut ilmoitusvelvollisiin, sinun tulee tehdä havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terro...