Haku
-
Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. Ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin.https://rahanpesu.fi/kaikki-yritykset
-
Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...https://rahanpesu.fi/toimi-oikein
-
Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.https://rahanpesu.fi/ilmoitusvelvolliset
-
Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.https://rahanpesu.fi/usein-kysyttya