Search

Your search for 'FATF' returned 52 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 20 of 52 entries.

  1. International cooperation | moneylaundering.fi

    FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) is an inter-governmental body operating under the Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. FATF cooperates internationally to prevent money laundering and the financing of terrorism and weapons of mass destruction.
    https://rahanpesu.fi/en/international-cooperation

  2. National cooperation | moneylaundering.fi

    National cooperation Public authorities and other parties work together to prevent money laundering and the financing of terrorism. National group for inter-authority cooperation on money laundering and terrorist financing The inter-authority coop...
    https://rahanpesu.fi/en/national-cooperation

  3. Roles of stakeholders | moneylaundering.fi

    The Ministry of Finance and the Ministry of the Interior are the ministries responsible for the prevention of money laundering and terrorist financing. Other key ministries involved in this work are the Ministry of Justice, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs and Employment, and the Ministry of Social Affairs and Health.
    https://rahanpesu.fi/en/roles-of-stakeholders

  4. Legislation – Prevention of money laundering and terrorist financing | moneylaundering.fi

    The regulations that seek to prevent money laundering and terrorist financing consist of national legislation and European and international regulations.
    https://rahanpesu.fi/en/legislation

  5. Preventive measures | moneylaundering.fi

    The following are essential for preventing money laundering and terrorist financing: legislation, adherence, implementation and monitoring of laws across actors, economic sanctions and decisions on freezing of assets, international cooperation
    https://rahanpesu.fi/en/preventive-measures

  6. Terrorist financing - Moneylaundering.fi | moneylaundering.fi

    Terrorist financing Terrorist financing means the provision or collection of funds, directly or indirectly, to commit a terrorist offence. Financing or attempting to finance a terrorist group or an individual terrorist is punishable. Financing of ...
    https://rahanpesu.fi/en/terrorist-financing

  7. Finland improves prevention of money laundering and terrorist financing – enhanced follow-up process to end | moneylaundering.fi

    24.10.2023 | The Financial Action Task Force (FATF) is ending Finland’s enhanced follow-up process. Finland will continue to improve prevention efforts by enhancing exchange of information.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/finland-improves-prevention-of-money-laundering-and-terrorist-financing-enhanced-follow-up-process-to-end

  8. Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta | rahanpesu.fi

    24.10.2023 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) lopettaa Suomen tehostetun seurannan. Suomi vahvistaa estämistyötä edelleen muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa toimijoiden välillä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-on-vahvistanut-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamista-paasee-pois-tehostetusta-seurannasta

  9. Financial Action Task Force to gather for spring meeting | moneylaundering.fi

    21.4.2022 | The Financial Action Task force (FATF) is holding a ministerial meeting in Washington on Thursday, 21 April. Finland will be represented by Permanent Under-Secretary Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/financial-action-task-force-to-gather-for-spring-meeting

  10. Finland continues to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing – remains in enhanced follow-up process | moneylaundering.fi

    4.10.2022 | According to an assessment by the Financial Action Task Force (FATF), Finland has taken a number of actions to strengthen its framework for preventing money laundering and terrorist financing.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/finland-continues-to-strengthen-its-framework-for-preventing-money-laundering-and-terrorist-financing-remains-in-enhanced-follow-up-process

  11. Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas | penningtvätt.fi

    24.10.2023 | Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och terrorismfinansiering (Financial Action Task Force, FATF) avslutar sin intensifierade övervakning av Finland. Finland fortsätter stärka sitt arbete bland annat genom att effektivisera informationsutbytet.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/finland-har-starkt-sitt-arbete-mot-penningtvatt-och-terrorismfinansiering-intensifierad-overvakning-avslutas

  12. Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning | penningtvätt.fi

    4.10.2022 | Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/finland-starker-forhindrandet-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-ytterligare-forblir-i-effektiviserad-uppfoljning

  13. Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa | rahanpesu.fi

    4.10.2022 | Suomi on ryhtynyt lukuisiin toimiin vahvistaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, arvioi kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF).
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-vahvistaa-edelleen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamista-pysyy-tehostetussa-seurannassa

  14. The Financial Action Task Force adopted a ministerial declaration on the future direction of the organisation | moneylaundering.fi

    22.4.2022 | The Financial Action Task force (FATF) held a ministerial meeting in Washington on Thursday, 21 April. Finland was represented by Permanent Under-Secretary Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/en/-/10623/the-financial-action-task-force-adopted-a-ministerial-declaration-on-the-future-direction-of-the-organisation

  15. Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen | rahanpesu.fi

    21.4.2022 | Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) pitää ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edustaa valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/maailmanlaajuinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-vastainen-toimintaryhma-koolle-kevatkokoukseen

  16. Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte | penningtvätt.fi

    21.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/globala-arbetsgruppen-for-bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-sammantrader-till-sitt-varmote

  17. Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä | rahanpesu.fi

    22.4.2022 | Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) piti ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edusti valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/maailmanlaajuinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-vastainen-toimintaryhma-hyvaksyi-julkilausuman-toiminnan-kehittamisesta

  18. Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten | penningtvätt.fi

    22.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/den-globala-arbetsgruppen-for-bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-antog-ett-uttalande-om-utveckling-av-verksamheten

  19. Frequently asked questions | moneylaundering.fi

    Frequently asked questions – Prevention of money laundering and terrorist financing We have compiled a list of questions and answers concerning the prevention of money laundering and terrorist financing. If you can’t find the answer you are lookin...
    https://rahanpesu.fi/en/frequently-asked-questions

  20. Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027

    19.12.2024 | Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027 Action Plan 2024–2027 On 17 May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment issued a deci- sion to set up a preparatory group for updating the Strategy and Action Pla...
    https://rahanpesu.fi/documents/1410877/230038254/Action+Plan+for+Tackling+the+Grey+Economy+and+Economic+Crime+2024%E2%80%932027.pdf/b7b52b65-ba0a-aa44-3fe8-80854c685783?t=1734612886232