Search

Your search for 'FATF' returned 52 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 41 to 52 of 52 entries.

  1. Epäilyttävät rahavirrat johdattavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön jäljille | rahanpesu.fi

    24.3.2025 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) on julkaissut raportin verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/epailyttavat-rahavirrat-johdattavat-lasten-seksuaalisen-hyvaksikayton-jaljille

  2. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025

    13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780

  3. Hallituksen esitys rahanpesulain kokonaisuudistuksesta lausuntokierrokselle | rahanpesu.fi

    2.7.2025 | Valtiovarainministeriön työryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi. Uudella lailla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/hallituksen-esitys-rahanpesulain-kokonaisuudistuksesta-lausuntokierrokselle

  4. Regeringens proposition om en totalreform av penningtvättslagen på remiss | penningtvätt.fi

    2.7.2025 | Finansministeriets arbetsgrupp har utarbetat ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/regeringens-proposition-om-en-totalreform-av-penningtvattslagen-pa-remiss

  5. Mitä uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä? | rahanpesu.fi

    14.4.2025 | Valtiovarainministeriö järjestää yhdessä sisäministeriön kanssa ajankohtaispäivän valvojille ja ilmoitusvelvollisille maanantaina 19. toukokuuta kello 12.00–16.30. Tilaisuuden avaa sisäministeri Mari Rantanen.
    https://rahanpesu.fi/-/mita-uutta-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisessa-

  6. Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025

    1.9.2025 | Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025 Tiivistelmä Rahanpesun selvittelykeskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet, tiivistelmä Rahanpesun selvittely- keskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet,...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/0/Terrorismin%20rahoittamisen%20ominaispiirteet%202020-2025_korjattu_uusin.pdf/2ec1af23-01de-8641-4421-99c4d09921eb?t=1756709470968

  7. Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion | rahanpesu.fi

    19.2.2025 | Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri toimialoilla.
    https://rahanpesu.fi/-/viranomaiset-paivittavat-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvion

  8. Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism | penningtvätt.fi

    Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
    https://rahanpesu.fi/sv/vanliga-fragor

  9. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4?t=1755585035158

  10. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf?t=1755585035158

  11. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5?t=1755585035158

  12. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf?t=1755585035158